Πίνακας περιεχομένων:
Ένα πρόγραμμα Ponzi είναι μια μορφή απάτης στις επενδύσεις, στην οποία οι εταιρείες πληρώνουν ψεύτικες αποδόσεις σε παλιούς επενδυτές χρησιμοποιώντας τις επενδύσεις νέων επενδυτών. Δεν πραγματοποιούνται πραγματικά πραγματικές επενδύσεις και το καθεστώς εξαρτάται από τη συνεχή προσφορά νέων επενδύσεων. Η απάτη γίνεται εμφανής όταν οι επενδύσεις ξεραθούν και η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τις αποδόσεις. Αν πιστεύετε ότι μια επένδυση είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα Ponzi, μπορείτε να το αναφέρετε στο FBI και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ποιος θα επικοινωνήσει
Η λειτουργία ενός συστήματος Ponzi είναι ποινικό αδίκημα και μπορείτε να το αναφέρετε στο FBI. Μπορείτε να υποβάλετε μια συμβουλή στην ιστοσελίδα συμβουλών του FBI (tips.fbi.gov). Μπορείτε να υποβάλετε την άκρη σας ανώνυμα ή μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομά σας και τον αριθμό επικοινωνίας έτσι ώστε οι πράκτορες του FBI να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες αν χρειαστεί. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ένα σχέδιο Ponzi στο FBI μέσω τηλεφώνου στο 1-800-225-5324 ή να καλέσετε το πλησιέστερο γραφείο του FBI.
Τα προγράμματα Ponzi διατρέχουν επίσης τους κανονισμούς της SEC. Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο καταγγελιών SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα Form-TCR - που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο SEC - και να την στείλετε ταχυδρομικώς στο Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, 813-9322.