Πίνακας περιεχομένων:
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκοπός ενός υπεράκτιου τραπεζικού λογαριασμού είναι η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και η επίτευξη μεγαλύτερης ιδιωτικότητας. Οι υπεράκτιες τράπεζες έχουν αποκτήσει φήμη για την παροχή ενός φορολογικού καταφυγίου και μόνωσης από πολιτικά ή οικονομικά ζητήματα. Ενώ οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών υποχρεούνται να αναφέρουν όλους τους offshore τραπεζικούς λογαριασμούς, οι υπεράκτιες τράπεζες δεν υποχρεούνται να δηλώνουν εισόδημα στο IRS. Η κατάσταση δυσχεραίνει τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε αυτούς τους λογαριασμούς, καθώς δεν υπάρχουν νομικοί κανονισμοί ή έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ή να επαληθεύουν τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το άρθρο θα έχει ως στόχο δύο τρόπους για την εξεύρεση τραπεζικών λογαριασμών off shore.
Πώς να βρείτε Offshore τραπεζικούς λογαριασμούς
Βήμα
Καθορίστε το όνομα του κατόχου του λογαριασμού. Δεν είναι ασυνήθιστο κάποιος να χρησιμοποιεί το όνομα του νόμου, το πατρικό όνομα μιας συζύγου ή άλλους συγγενείς για να δημιουργήσει λογαριασμό.
Βήμα
Αν διεξάγετε την έρευνα μόνος σας, ξεκινήστε προσπαθώντας να βρείτε τον υπογράφοντα τον λογαριασμό. Ένας υπογράφων θα έχει το όνομά του στο λογαριασμό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης των άλλων ατόμων στο λογαριασμό αντί του δικού τους. Ο υπογράφων διατηρεί ακόμα τον έλεγχο των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης επιταγών και κλείσιμο του λογαριασμού.
Βήμα
Πάρτε ένα αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ατόμου. Ενώ οι τράπεζες εκτός ανοικτής θαλάσσης δεν μπορούν να υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν αυτές τις πληροφορίες, θεωρείται η ψευδαίσθηση ότι δεν θα συμπεριληφθούν στο IRS όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες πηγές που παράγουν έσοδα. Το IRS άρχισε πρόσφατα να πηγαίνει μετά από τις ελβετικές τράπεζες σε μια προσπάθεια να συλλάβει τους φόρους πίσω. Δείτε τους πόρους για ένα άρθρο.
Βήμα
Διεξαγωγή δημόσιας αναζήτησης αρχείων. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες χρεώνουν μια μικρή χρέωση. Δείτε τους πόρους για έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του δημόσιου αρχείου.
Βήμα
Μίσθωση δικηγόρου για την έκδοση κλήτευσης για αρχεία. Πολλοί δικηγόροι χρησιμοποιούν εταιρείες αναζήτησης περιουσιακών στοιχείων προτού δεχτούν την περίπτωσή σας, οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά τον αρχικό διαχειριστή.
Βήμα
Μίσθωση μιας επιχείρησης έρευνας ή αναζήτησης στοιχείων. Πηγαίνετε στην Παγκόσμια Ένωση Ντετέκτιβ για να βρείτε μια επιχείρηση. Χρησιμοποιήστε τον "Κατάλογο μελών" για μια λίστα επαφών ανά τοποθεσία. Δείτε τους πόρους για έναν σύνδεσμο.